Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про тримання колишнього держсекретаря МЗС під вартою до 30 вересня з альтернативою застави у 10 млн грн.
Про це повідомило Суспільне.
Його підозрюють у привласненні благодійної допомоги на початку повномасштабного вторгнення РФ.
За даними НАБУ та САП, Баньков організував злочинну групу разом із колишнім керівником апарату МЗС, засновником ГО “Центр сприяння міжнародного співробітництва” та бухгалтеркою.
Баньков здійснював тіньовий контроль над цією ГО і лобіював її через Меморандум з МЗС, куди й мали надходити кошти.
Слідство виділяє три ключові епізоди схеми:
Привласнення японських пожертв. Понад 17,2 млн грн із рахунків посольства України в Японії за вказівкою Банькова перевели на підконтрольну ГО. Згодом два транші по $500 тис., призначені для ЗСУ та цивільних, повністю конвертували в готівку.
Махінації з фондом Renew Democracy Initiative (RDI).
Баньков, користуючись статусом держсекретаря, підписав грантові угоди на $700 тис. Спільники суттєво завищили вартість послуг у документах і через фіктивні звіти перевели в готівку близько 8 млн грн.
Масштабне відмивання коштів.
Виведення грошей відбувалося у три етапи:
3,5 млн грн – через підконтрольну компанію “Вест Естейт”;
20 млн – транзитом через 7 ФОПів на фіктивні фірми;
13,7 млн – через конвертаційні центри та низку ТОВ із виплатою відсотків за обнал.
