СБУ та Нацполіція затримали трьох мешканців Івано-Франківщини, яких підозрюють у викраденні понад 600 тисяч гривень із банківських рахунків громадян України. Один із фігурантів – неповнолітній.
За даними слідства, підозрювані купували в Telegram логіни, паролі до мобільного банкінгу та PIN-коди банківських карток. Маючи ці дані, учасники схеми входили в онлайн-банкінг клієнтів ПриватБанку та отримували доступ до їхніх рахунків. Після цього зловмисники блокували власникам доступ до банківських акаунтів і переказували гроші на інші картки. Щоб ускладнити відстеження коштів, їх переводили між рахунками знайомих, родичів і самих підозрюваних. Також гроші перекидали між різними банками, змінюючи суму транзакцій.
Також у схемі використовували сім так званих “дропів” – людей, чиї банківські рахунки залучали для переказу коштів. Згодом гроші знімали в банкоматах різних банків або отримували готівкою через каси торговельних закладів. За даними слідства, кошти витрачали на власні потреби.
Наразі правоохоронці встановили 16 потерпілих клієнтів ПриватБанку. Крім того, СБУ документує ще дев’ять епізодів, які моуть бути пов’язані з діяльністю затриманих.
Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років тюрми. За результатами експертиз вилучених доказів буде прийматися рішення щодо оголошення їм додаткових підозр.
