НАБУ та САП викрили схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів “Укрнафти” вартістю понад 2,88 млрд грн та подальшої легалізації отриманих коштів.
Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
За даними слідства, у 2017–2020 роках учасники організованої групи передавали нафтопродукти “Укрнафти” підконтрольній компанії за договорами комісії. Надалі пальне продавали через пов’язані підприємства та мережу АЗС, а отримані кошти не повертали “Укрнафті”, а перераховували на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за кордоном.
Для приховування кінцевих бенефіціарів, за даними слідства, використовували мережу офшорних компаній на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кітс і Невісі та на Британських Віргінських Островах.
Обсяг привласненого пального становив майже 20% усього обсягу нафтопродуктів, проданих на АЗС “Укрнафти” в період реалізації схеми.
Про підозру повідомили чотирьом учасникам першого епізоду справи. Ще одному фігуранту, колишньому віцепрезиденту “Укрнафти”, який є громадянином іншої держави, письмове повідомлення про підозру направили закордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.
Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Окремо НАБУ виявило можливий витік інформації про заплановані слідчі та процесуальні дії. За даними слідства, до цього може бути причетна службова особа керівної ланки СБУ, яка передавала інформацію довіреній особі організаторів.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці також перевіряють можливе заволодіння майном “Укрнафти” в наступні періоди.
